Empresa da região é alvo de operação que investiga lavagem de dinheiro
De 2015 a 2019 grupo movimentou mais de R$ 27 milhões sem qualquer lastro ou origem lícita.
A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da Central de Polícia Judiciária de Presidente Venceslau, e o Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) de Presidente Prudente, realizam na manhã desta quarta-feira (8) buscas em imóveis residenciais e em uma transportadora de cargas, localizada na cidade de Presidente Venceslau, suspeita de estar sendo utilizada por seus proprietários para a lavagem de dinheiro em benefício do crime organizado.
As investigações, iniciadas há mais de dois anos, indicaram atividades suspeitas com expressiva evolução patrimonial da empresa e de seus proprietários.
De acordo com nota à imprensa distribuída pela Polícia Civil, os investigados teriam movimentado em contas bancárias, somente entre os anos de 2015 a 2019, mais de R$ 27 milhões, que não teriam qualquer lastro ou origem lícita, com indicativo de que os valores possam ser provenientes do crime organizado.
Por decisão judicial, estão sendo bloqueados 31 veículos, sendo 3 automóveis, 1 utilitário, 1 motocicleta, 6 caminhões tratores, 2 reboques, 17 semirreboques e 1 reboque de pequeno porte (carretinha), além de 4 imóveis residenciais.
Fonte: Guia Online Parapuã
