Operação de combate a fraudes no recolhimento de ICMS mira duas empresas da região com sonegação de R$ 350 mil
Objetivo é desestruturar esquema fraudulento
A Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento deu início nesta quinta-feira (18) à primeira fase da Operação Saideira. A ação tem na mira duas empresas da região de Presidente Prudente. Segundo a pasta estadual, a estimativa é que cerca de R$ 350 mil de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não foram recolhidos por ambas as companhias do Oeste Paulista.
Após a conclusão dessa primeira etapa, a Fazenda e Planejamento realizará nova fase em que serão selecionados todos os destinatários dos estabelecimentos identificados como simulados, dando prazo para o recolhimento espontâneo do imposto não recolhido.
Esgotado o prazo sem o efetivo recolhimento ficam os destinatários sujeitos às penalidades impostas pela legislação aplicável.
O objetivo desta etapa é desestruturar esquema fraudulento, que consiste na criação e utilização de empresas interpostas, com o intuito de eximir os reais interessados do pagamento antecipado do ICMS destas mercadorias.
Simultâneo
Serão diligenciados 452 alvos de todo o Estado de São Paulo por falta de recolhimento de R$ 130 milhões de ICMS na comercialização de bebidas quentes (como uísques, aguardentes/cachaças, vodkas), no período de janeiro de 2016 a junho de 2019.
A legislação prevê que nas operações interestaduais com bebidas quentes sujeitas à Substituição Tributária (ST), nas quais o remetente não tenha efetuado a retenção antecipada do imposto, cabe ao destinatário paulista o pagamento de todo o ICMS na entrada da mercadoria neste estado.
A Secretaria identificou que o modus operandi da fraude está na constituição de empresas de fachada, em nome de sócios “laranjas”, que ficariam responsáveis pelo recolhimento de todo o ICMS, mas não o fizeram, comercializando na sequência as mercadorias como se o imposto já tivesse sido recolhido, fazendo uma espécie de “blindagem” em relação ao real beneficiário.
A operação Saideira está sendo deflagrada simultaneamente em 63 municípios do Estado de São Paulo, engloba 17 Delegacias Regionais Tributárias e conta com a participação de mais de 400 agentes fiscais de renda.
G 1 – Prudente
